Aufgabe:
Weiterentwicklung und Aktualisierung interner Grundsätze, Verfahren und Kontrollen in Abstimmung mit dem Leiter der Organisationseinheit Unterstützung der Fachbereiche bei internen Sicherungsmaßnahmen und Prozessen zur Geldwäsche- und Betrugsprävention und bei der Fertigung von Risikoanalysen Durchführung, Auswertung sowie Weiterentwicklung und Dokumentation von Überwachungs- und Kontrollmaßnahmen sowie Mitwirkung bei der Erstellung des jährlichen Prüfungs- und Kontrollplans Analyse und Dokumentation verdächtiger Sachverhalte und Einleitung der erforderlichen Maßnahmen einschließlich Erstattung von Strafanzeigen und Geldwäscheverdachtsmeldungen Bearbeitung von behördlichen Auskunftsersuchen und ggf. Durchführung weiterführender Recherchen Erstellung von Präsentationen und Unterlagen zur Verhinderung von Geldwäsche, und Betrug sowie Durchführung von Unterweisungen/Schulungen Perspektivische Entwicklung zum Stellvertreter des GeldwäschebeauftragtenQualifikation:
(Fach-) Hochschulstudium der Wirtschafts- oder Rechtswissenschaften oder abgeschlossene Ausbildung im Bankenumfeld mit nachgewiesener Berufserfahrung in der Geldwäsche- und Betrugsbekämpfung Kenntnisse in den wichtigsten (aufsichts-)rechtlichen Grundlagen der Geldwäscheprävention Sehr gute MS-Office-Kenntnisse und ausgeprägte Affinität zu IT-Themen Sehr gute Kommunikationsfähigkeit in Wort und Schrift Analytisches Denken und eine schnelle Auffassungsgabe sowie Verhandlungsgeschick und ÜberzeugungskraftWeitere Angebote in den Bereichen: