Aufgabe:
Du überwachst und analysierst Finanzaktionen zur Erkennung verdächtiger Aktivitäten Du führst Untersuchungen zu Geldwäsche- und Betrugsfällen sowie anderen finanziellen Straftaten durch Du leitest strafrechtliche Maßnahmen ein, monitorst deren Entwicklungen und bist Ansprechpartner für Strafverfolgungsbehörden, FIU, BaFin und Staatsanwaltschaften Du stellst die Einhaltung gesetzlicher und regulatorischer Anforderungen sicher Du arbeitest eng mit anderen internen Abteilungen zusammen um effektive Maßnahmen zur Bekämpfung finanzieller Straftaten zu entwickeln und implementieren Du unterstützt bei der Entwicklung und Umsetzung von Richtlinien und Verfahren zur Prävention finanzieller Straftaten Du schulst und sensibilisierst unsere Kollegen im Bezug auf die Prävention von FinanzkriminalitätQualifikation:
Du hast ein abgeschlossenes Studium im Bereich Finanzen, Wirtschaft, Kriminologie oder eine vergleichbare Qualifikation Du bringst Erfahrung im Bereich Anti-Geldwäsche (AML), Betrugserkennung oder der Erkennung finanzieller Straftaten mit Du konntest bereits Erfahrungen in der Risikobewertung sammeln Du zeichnest dich durch ein detailgenaues Arbeiten, lösungsorientiertes Arbeiten und analytisches Denkvermögen aus Du bist ein Teamplayer und in der Lage engagiert und bereichsübergreifend zu arbeiten Du kommunizierst klar und überzeugst auch im Austausch mit Geschäftsleitung und AufsichtsbehördenWeitere Angebote in den Bereichen:
